Dow Jones Anti-Corruption - Factiva

Dow Jones Anti-Corruption
Risk & Compliance : Solutions for Anti-Corruption 汚職防止対策ソリューション
OECD の外国公務員贈賄防止条約や米国の海外腐敗行為防止法 (FCPA) などの汚職防止法に対応するには、正確で
信頼性の高い最新の情報が必要です。ダウ ・ ジョーンズ・アンチ・コラプションは、汚職、賄賂などの利益供与・
受領といった不正防止対策を強化し、汚職防止法の準拠に向けて取り組む企業を支援するための画期的なグローバル
データベースサービスです。
ダウ ・ ジョーンズ・アンチ・コラプションにて提供する情報
世界の国有企業のプロファイル
個人識別データ
世界各国の国有企業ならびに国が出資している企業を
ミドルネーム、イニシャル、出身国での名前の綴り(日本
容易に特定し、その企業との関係について更なる監視と
語、中国語、韓国語、アラブ語など)、複数の名前の綴り、
特別な方針や手続きの適用を行うことができます。
年齢、生年月日、出生国、国籍、居住国、写真、第二の
職業、過去の職業等を含む補助的な識別情報の提供により、
世界の公的要人 (PEP)、その親族と関係者の最新リスト
識別結果の不一致を最小限に抑えることができます。
世界中の 50 万人を越える PEP およびその親族と関係者の
詳細な情報を提供します。
個人識別データ
ミドルネーム、イニシャル、出身国での名前の綴り(日本
制裁リストおよびその他の公的リスト
語、中国語、韓国語、アラブ語など)
、複数の名前の綴り、
米国財務省外国資産管理局 (OFAC)、欧州連合、国際連合、 年齢、生年月日、出生国、国籍、居住国、写真、第二の
世界銀行、イギリス銀行、インターポール、FBI、日本
職業、過去の職業等を含む補助的な識別情報の提供により、
財務省、警察庁、金融庁等が提供する制裁および法的
識別結果の不一致を最小限に抑えることができます。
処罰リストやその他の公的リストにアクセスする事で、
コンプライアンス対策を強化できます。
信頼性の高いニュース及びビジネス情報
ダウ・ジョーンズ・ファクティバの 25,000 以上におよぶ
要注意人物
信頼性の高い情報ソースを利用して、個人や団体に関する
公的リストに含まれる人物だけでなく、汚職、金融犯罪、 更なる適正評価を実行することができます。ダウ・ジョー
組織犯罪、テロ活動、不正取引、戦争犯罪等を含む重大
ンズ・ファクティバのデータベースでは、ウォールスト
犯罪において告発あるいは有罪判決を受けた者として
リートジャーナル、ダウ・ジョーンズ、ロイター、AP 通
一般メディアで報道されている要注意人物に関する詳細
信、毎日新聞、読売新聞、産経新聞など国内外の主要メディ
な情報を入手することで、不適切な人物との取引を防ぐ
アを含む情報コレクションを、最大過去 30 年以上にさか
ことができます。
のぼって提供しておいます。
各国の基本情報
政治、経済、社会情勢を要約した基本情報を利用して、
その国の重要人物について把握することができます。
Risk & Compliance
ダウ ・ ジョーンズ・アンチ・コラプションによるコンプライアンス対策
情報の照合
現場、外部委託先、従業員からの情報と相互に照合し、情報の精度を検証することができます。
社内情報の誤りを発見
国有企業が正しく識別できないといった、汚職防止法違反のリスクとなり得る社内情報の誤りを迅速に発見できます。
社員や取引先の審査
請負業者、外部要員、顧客、潜在顧客と、政府機関との癒着や不正な商習慣を審査できます。
情報の調査・品質について
ダウ ・ ジョーンズ・アンチ・コラプションのリサーチチームは、世界中で公的に開示されている情報や信頼性の高い
ニュースを継続的に監視し、潜在リスクの高い企業や個人の情報を特定し、正確な最新のプロファイルを作成して
おります。これらの高品質な情報を利用する事で、効果的な適正評価の実施に費やす時間、労力およびコストを削減
することができます。
お問い合わせ先
ダウ・ジョーンズ・ジャパン株式会社
電話:03-5220-2730
E-mail : [email protected]
[email protected]セスしてください。
http://www.fis.dowjones.com/products/risk.html(英語)
http://jp.factiva.com/products/compliance/(日本語)